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广州兴盛实业控股集团股份有限公司第五届董事会第四十三次聚会决

发布时间:2019-12-31 点击数:

  广州生长实业控股集团股份有限公司第五届董事会第四十三次集会决议暨合于召开公司2011年年度股东大会的董事会通告

  本公司董事会及统统董事确保通告实质的真正、切实和完美,对通告的伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带仔肩。

  广州生长实业控股集团股份有限公司于2012年4月15日向统统董事发出召开董事会合会的书面告诉,并于2012年4月25日召开第五届董事会第四十三次集会,应到会董事9名,现实到会董事7名,白勇董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席集会并行使表决权,监事会列席本次集会,契合《公法令》和公司《章程》的相合规矩,集会由董事长杨丹地先生主办。集会变成以下决议:

  二、《合于通过〈广州生长实业控股集团股份有限公司2011年年度讲述〉和〈广州生长实业控股集团股份有限公司2011年年度讲述摘要〉的决议》(应到会董事9名,现实参加表决董事9名,9票通过)。

  《广州生长实业控股集团股份有限公司2011年年度讲述》(全文)详见上海证券营业所网站(http://www.sse.com.cn)。《广州生长实业控股集团股份有限公司2011年年度讲述摘要》同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  广州生长实业控股集团股份有限公司2011年度竣工归属于上市公司股东的净利润383,996,186.00元,提取法定盈利公积金15,289,392.99元,结转岁首未分拨利润2,833,047,797.86元,正在扣除向统统股东派发的2010年度现金盈余411,840,000.00元后,可供股东分拨的利润为2,789,914,590.87元。公司拟按2011岁晚总股本2,059,200,000股为基数,每10股派1元现金盈余(含税),共派送现金盈余205,920,000.00元。执行上述利润分拨计划后,残余未分拨利润结转2012年度。

  凭据公司《章程》规矩,经表决,与会董事一律赞同续聘立信司帐师事宜所(独特寻常协同)为公司2012年度审计机构,认真公司2012年度财政讲述的审计做事和公司2012年度内部掌管审计做事。凭据现实做事量,公司2011年付出给立信司帐师事宜全数限公司(独特寻常协同)财政讲述审计用度为110万元,内部掌管审计用度为20万元。

  2、惠东东山海风电项目是国度策动开拓的可再生能源项目,项目装机容量49.5MW,拟装置33台1,500kW风力发电机组。凭据项目可行性查究讲述,惠东东山海风电项目工程动态总投资48,353万元,此中本钱金占总投资的25%,约12,088万元,由公司自有资金出资,本钱金以表投资36,265万元通过银行贷款办理,项目全投资内部收益率6.78%。

  3、惠东东山海风电项目是广州控股第一个风电项目,树立该项目有利于充斥和完整公司能源构造,是公司竭力于树立络续当先的面向珠三角大型归纳能源供应商、竣工可络续生长的必要。项目筑成后,每年可供给胜过9,000万千瓦时的绿色电力,裁汰CO2排放量78,362吨、烟尘13.36吨、SO289.04吨、NOx89.04吨,灰渣0.87万吨,正在满意本地经济生长所必要的电力需求的同时,表现了广州控股主动实施社会认真,竣工可络续生长的企业现象。

  为更好地操纵公司及属下全资、控股子公司通常浸淀资金,抬高资金应用效力和决议效力,赞同公司及属下全资、控股子公司凭据资金浸淀处境,进货银行理物业物,彼此之间发展委托贷款生意。银行理物业物应契合根本处境如下:刻期为一年以内、保本保收益(银行供给本息确保)、估计收益率高于同层次银行存款利率。公司属下全资、控股子公司筹划情状精良,委托贷款危急可控。

  公司第五届董事会将于2012年7月8日任期届满,凭据公司《章程》规矩和第五届董事会提名委员会发起,公司董事会赞同提名杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生、吴旭先生、白勇先生、刘少波先生、石本仁先生、刘富才先生、徐润萍姑娘为公司第六届董事会董事候选人,此中刘少波先生、石本仁先生、刘富才先生、徐润萍姑娘为独立董事候选人。第六届董事会董事任期自2012年7月9日起至2015年7月8日。

  1、本次集会选取现场开会格式。本次股东大会的股权挂号日为2012年5月11日,2012年5月11日下昼3:00上海证券营业所收市后,正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的全数公司股东均有权出席集会,并能够委托代劳人出席集会和插手表决,该股东代劳人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

  为进一步生长公司归纳能源生意,抬高商场占据率和归纳角逐力,公司2012年度将与控股股东广州生长集团有限公司(简称“生长集团”)属下全资或控股子公司产生发售煤炭、燃气分销等生意,组成通常相合营业。公司2012年终年通常相合营业估计如下:

  1、六码中特免费公开 公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)向公司控股股东生长集团属下全资子公司广州发电厂有限公司(简称“广州发电厂”)、广州旺隆热电有限公司(简称“旺隆热电公司”)发售煤炭,并按商场订价规则别离签署发售合同或造定,估计2012年上述煤炭发售量合计约250万吨。

  2、公司属下控股子公司广州南沙生长燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)与生长集团属下全资子公司广州燃气集团有限公司(简称“燃气集团公司”)产生燃气分销等相合营业,并签订合联结同或造定。什么是协议型私募基金?什么是债券型基金?牡丹心水高手论坛。2012年,南沙燃气公司估计采购燃气集团公司自然气6,925万立方米。

  5、与公司的相合相干:生长集团是公司的控股股东,广州广能投资有限公司(简称“广能投资”)是生长集团属下全资子公司,广州发电厂是广能投资属下全资子公司,是以,广州发电厂本色上为生长集团属下全资子公司,为公司的相合法人。

  5、与公司的相合相干:生长集团是公司的控股股东,广能投资是生长集团属下全资子公司,旺隆热电公司是广能投资属下全资子公司,是以,旺隆热电公司本色上为生长集团属下全资子公司,为公司的相合法人。

  1、公司第五届董事会第四十三次集会审议通过了《合于通过公司通常相合营业事项的决议》,公司董事会正在审议上述相合营业时,董事会中与上述相合营业相相合相干的董事杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生均回避表决,6名非相合董事(包含4名独立董事)表决通过了上述相合营业议案。

  3、公司第五届监事会第十四次集会审议了上述相合营业事项,监事会以为:公司董事会审议上述通常相合营业事项的圭表契合法令、法则和公司《章程》的规矩。正在对上述相合营业事项举办表决时,所相相合方董事均依照了回避规则,6名非相合董事(包含4名独立董事)一律表决通过了相合相合营业议案,未展现董事会存正在违反诚信规则对相合营业事项做出决议、签订合联造定和披露新闻等景象。

  广州生长实业控股集团股份有限公司于2012年4月15日向统统监事发出召开监事会合会的告诉,并于2012年4月25日召开第五届监事会第十四次集会,应到会监事3名,现实到会监事3名,集会由监事会主席李双印先生主办,契合《公法令》和公司《章程》的相合规矩。集会变成以下决议:

  1、2011年,公司董事会和筹划班子遵照《公法令》、《证券法》、《上市公司管造法例》和公司《章程》、《董事集会事法则》、《行政总裁做事细则》等法令、法则及公司管造法则实施职责,样板运作,决议圭表契合公司《章程》的相合规矩。公司创设健康的法人管造构造、相对完整的内部掌管轨造和公司管造法则,新闻披露做事合法样板。公司董事和高级照料职员辛勤尽职、清廉自律、遵纪遵法,厉肃实践股东大会和董事会的决议,未展现有违反法令、法则、公司《章程》或损害公司长处的行径。

  2、监事会用心查抄公司资产、财政情状和司帐材料,核查董事会拟提交股东大会的财政讲述,以为公司能厉肃实践国度司帐法则、司帐法例和司帐轨造,具有健康的内部财政照料编造和照料轨造。要紧由独立董事构成的董事会属下审计委员会有用地发扬效力,审计委员会与司帐师事宜所计划确定审计边界、核心与审计谋划,正在年审注册司帐师进场前核阅公司编造的财政报表,变成书面成见,鞭策司帐师事宜所正在商守时限内提交审计讲述,正在年审司帐师出具开头成见后再次核阅公司财政报表,变成书面成见,并对公司年度财政讲述举办表决。今年度经立信司帐师事宜所(独特寻常协同)审计的公司财政讲述真正响应了公司的财政情状和筹划收获。

  5、公司今年度相合营业合法、平允、公道,相合营业价钱合理,公司董事会、股东大会审议相合营业的表决圭表契合相合法则和公司《章程》规矩,相合董事、相合股东回避表决,独立董事充满发扬正在相合营业决议、监视方面的职责和效力,对公司相合营业发布独立成见。同时,公司厉肃遵照证监会和营业所条件用心实施相应的新闻披露负担,充满披露合联相合营业新闻,确保相合营业的公平性和营业行径的透后度。公司的相合营业没有产生损害公司长处和幼股东长处的处境。

  公司2011年度讲述及其摘要的编造和审核圭表契合法令、法则和公司照料轨造的各项规矩;年度讲述及其摘要的实质和式子契合中国证监会和上海证券营业所的各项规矩,所包罗的新闻所有线年度的筹划照料和财政情状;正在提出本成见前,未展现参加2011年度讲述及其摘要编造和审议的职员有违反保密规矩的行径。

  1、董事会调集、召开董事会合会审议公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州生长集团有限公司(简称“生长集团”)属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州旺隆热电有限公司发售煤炭,属下控股子公司广州南沙生长燃气有限公司与生长集团属下全资子公司广州燃气集团有限公司产生燃气分销等通常相合营业事项的圭表契合法令、法则和公司《章程》的规矩。

  2、正在对上述相合营业事项举办表决时,所相相合方董事均依照了回避规则,6名非相合董事一律表决通过相合相合营业议案,公司董事会独立董事对上述相合营业出具独立成见,并以为上述通常相合营业订价根据平允合理,契合公司及统统股东的长处,有利于公司进一步生长归纳能源生意,抬高商场占据率和归纳角逐力。

  公司第五届监事会将于2012年7月8日任期届满,凭据公司《章程》合于监事会换届的规矩,提名李双印先生、曾燕萍姑娘为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会审议通过;公司第六届监事会职工代表监事提请公司职工民主推选通过。第六届监事会监事任期自2012年7月9日起至2015年7月8日。

  2012年第一季度讲述的编造和审核圭表契合法令、法则和公司照料轨造的各项规矩;讲述的实质和式子契合中国证监会和上海证券营业所的各项规矩,所包罗的新闻所有线年第一季度的筹划照料和财政情状;正在提出本成见前,未展现参加2012年第一季度讲述编造和审议的职员有违反保密规矩的行径。

  李双印先生,1953年出生,本科。1972年12月插手做事。1972年12月至1985年2月正在陆军66军196师历任团兵士、班长、文书、后勤处出纳员、战勤咨询、政事部秘书、炮兵团政事处结构股长。1985年3月至1987年11月正在空降兵43师政事部任结构科干事。1987年12月至1995年2月正在广州军区空军政事部结构处做事,历任党务科干事、青年科科长、结构科科长、副处长。1995年3月至1996年7月任空军遂溪机场代劳政委、党委书记。1996年8月至1997年2月任广空政事部结构处副处长兼军区空军党委秘书。1997年2月至2003年2月任空军航空兵42师政事部主任、师党委常委。2003年3月起正在广州生长集团有限公司做事,历任党委委员、纪委书记、董事会董事。现任广州生长集团有限公司党委副书记、董事会董事,广州生长实业控股集团股份有限公司监事会主席。

  曾燕萍姑娘,1958年出生,大专,司帐师。1974年10月至1977年12月正在广州市黄陂果园场做事,1977年12月至1993年2月正在解放军3518厂做事,历任工人、出纳、司帐员、财政处副处长,1993年2月起正在广州生长集团有限公司做事,历任财政部副司理、审计部副主任、主任、财政部总司理、总司理帮理、副总司理、财政总监,1997年7月起任广州生长实业控股集团股份有限公司监事。现任广州生长集团有限公司副总司理、财政总监,广州生长实业控股集团股份有限公司监事。

  声明人刘少波先生、石本仁先生、刘富才先生、徐润萍姑娘,行为广州生长实业控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公然声明,自己确保不存正在职何影响自己担负广州生长实业控股集团股份有限公司独立董事独立性的相干,完全声明如下:

  九、自己不是中管干部(其他党员携带干部),或任职独立董事不违反焦点纪委、焦点结构部《合于样板中管干部辞去公职或者退(离)歇后担负上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的告诉》(中纪发[2008]22号)的规矩;

  自己所有清爽独立董事的职责,确保上述声明真正、完美和切实,不存正在职何伪善陈述或误导因素,自己所有领悟作出伪善声明恐怕导致的后果。上海证券营业所可根据本声了了认自己的任职资历和独立性。自己正在担负该公司独立董事时间,将依照中国证监会颁发的规章、规矩、告诉以及上海证券营业所生意法则的条件,接纳上海证券营业所的羁系,确保有足够的光阴和元气心灵实施职责,作出独立决断,不受公司要紧股东、现实掌管人或其他与公司存正在利害相干的单元或一面的影响。

  提名士广州生长实业控股集团股份有限公司董事会现就提名刘少波先生、石本仁先生、刘富才先生、徐润萍姑娘为广州生长实业控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发布公然声明,被提名士与广州生长实业控股集团股份有限公司之间不存正在职何影响被提名士独立性的相干,完全声明如下:

  本次提名是正在充满剖析被提名士职业、学历、职称、周详的做事资历、整个兼职等处境后作出的,被提名士已书面赞同出任广州生长实业控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见候选人声明),提名士以为被提名士:

  八、被提名士不是中管干部(其他党员携带干部),或任职独立董事不违反焦点纪委、焦点结构部《合于样板中管干部辞去公职或者退(离)歇后担负上市公司、基金照料公司独立董事、独立监事的告诉》(中纪发[2008]22号)的规矩。

  杨丹地先生,1952年出生,硕士,经济师。1969年6月至1976年12月正在广州市电信局做事,1976年12月至1989年7月正在广州市谋划委员会做事,历任归纳处副处长、核心办副主任、主任,1989年7月起正在广州生长集团有限公司做事,历任副总司理、总司理、董事长、党委书记,1997年7月起任广州生长实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州生长集团有限公司董事长、党委书记,广州生长实业控股集团股份有限公司董事长。

  伍竹林先生,1964年出生,查究生,硕士,高级工程师。1985年8月至1988年9月正在广州黄埔造船坞做事;1988年9月至1991年6月正在华南理工大学工程热物理专业进修(查究生),1991年6月至2003年3月正在广州发电厂做事,历任帮理工程师、工程师、生技处副处长,六码中特免费公开 柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师,广州发电厂生技处处长、副总工程师、分娩部部长、总工程师、副厂长,党委委员,2003年3月至2006年4月任广州发电厂有限公司副董事长、总司理,无错六尾中特,2006年4月至今正在广州生长集团有限公司做事,任广州生长集团有限公司副董事长、总司理、党委副书记,2006年11月起任广州生长实业控股集团股份有限公司董事。现任广州生长集团有限公司副董事长、总司理、党委副书记,广州万宝集团有限公司独立董事,广州生长实业控股集团股份有限公司副董事长。

  陈辉先生,1965年出生,查究生,硕士,经济师。1988年7月插手做事。1988年7月至1993年6月正在广州市谋划委员会核心项目办公室做事,1993年6月至1995年12月任广州原能生长公司总司理帮理,1995年12月至1997年1月任广州电力企业集团有限公司照料部副司理,1997年1月起正在广州生长集团有限公司做事,历任照料部副司理、司理,2002年3月起任广州生长集团有限公司总司理帮理,2003年7月起任广州生长实业控股集团股份有限公司董事,2005年9月起任广州生长集团有限公司副总司理。现任广州生长集团有限公司副总司理,广州电力企业集团有限公司实践董事,广州生长实业控股集团股份有限公司董事。

  吴旭先生,1962年出生,查究生,硕士,工程师、经济师。1985年9月插手做事。1985年9月至1993年3月正在轻工部广州轻工呆板打算查究所做事,1993年3月至1999年11月正在广州生长集团有限公司做事,历任筹谋部司理帮理、交通事迹部司理帮理、副总司理,1999年11月起正在广州生长实业控股集团股份有限公司做事,历任本原物业部副总司理、总司理,2003年起历任广州生长实业控股集团股份有限公司营运总监、董事会秘书、行政副总裁、董事。现任广州生长实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁、党委副书记。

  白勇先生,1971年出生,工商照料硕士,高级经济师。2006年往后历任中国长江电力股份有限公司财政部司理,湖北能源集团股份有限公司副总司理兼总司帐师、湖北芭蕉河水电公司董事长,湖北能源集团股份有限公司总司理、党委副书记兼湖北清江水电开拓公司实践董事、法人代表。现任中国长江电力股份有限公司财政总监,广州生长实业控股集团股份有限公司董事。

  刘少波先生,1961年出生,博士,讲授。1982年7月至1983年8月正在广东工学院马列教研室任帮教,1986年7月至1988年5月正在暨南大学经济学院经济系任教、1987年任讲师,1988年6月至1990年5月,挂职任广东省连南瑶族自治县科技副县长,1990年6月起正在暨南大学经济学院任教,历任副讲授、讲授、金融学博士生导师、暨南大学经济学院金融系副主任、主任、经济学院院长、社会科学查究处处长、金融查究所所长。现任暨南大学经济学院院长兼金融查究所所长,广州生长实业控股集团股份有限公司独立董事。

  石本仁先生,1964年出生,博士,讲授。2002年起任暨南大学照料学院讲授、2003年聘为博士生导师、2008年被聘为中国司帐学会企业司帐法例专业委员会委员。现任广州御银科技股份有限公司(002177)、广东科茂林产化工股份有限公司(非上市)和广东珠江桥生物科技股份有限公司(非上市)独立董事,广州生长实业控股集团股份有限公司独立董事。

  刘富才先生,1952年出生,查究生,硕士,高级工程师。1979年7月至1994年9月历任交通部广州海运局三副、二副、大副、船主、广州海运局第一货轮公司副司理,1995年7月至1997年4月历任广州海运(集团)有限公司兴华船务公司司理、南方船务公司司理兼香港南方船务有限公司董事总司理,1997年4月至1998年5月任中国海运(集团)总公司运输部部长,1998年5月至1998年11月任中海生长股份有限公司副总司理、党委委员,1998年11月至1999年1月任广州海运(集团)有限公司、中海生长股份有限公司副总司理、党委委员,1999年1月至2001年9月任交通部湛江港务局局长、党委书记,2001年9月至2004年1月历任广东省经济营业委员会副主任、党组委员、主任、党组书记,2004年1月至2012年2月任广东省公民当局国有资产监视照料委员会主任、党委书记。2012年2月退歇。

  徐润萍姑娘,1955年10月出生,讲授。1984年7月至2001年7月正在江西财经大学(前身为江西财经学院)证券投资系任教,历任教研室副主任、主任,系主任。自1989年被聘为讲师,1994年被聘为副讲授、2000年被聘为讲授、1998年被选聘为投资学硕士生导师。2001年8月至今,行为特聘讲授引进广东金融学院,历任金融系主任、中国金融转型与生长查究核心实践主任。